*ST金泰：第八届董事会第二次会议决议公告2013-08-06
证券代码：600385 证券简称：*ST 金 泰 公告编号：2013-047
山东金泰集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二
次会议于 2013 年 8 月 5 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2013 年 7
月 31 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的
董事共 8 人，实际出席会议的董事共 8 人,会议符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议
案：
一、审议通过了公司《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限
公司关于会计差错更正及追溯调整的公告》。
二、审议通过了公司更正后的《2010 年度财务报告》、《2011
年度财务报告》、《2012 年度财务报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
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http://www.sse.com.cn/的《山东审计报告（2010 年度）》、《审计报
告（2011 年度）》、《审计报告（2012 年度）》。
三、审议通过了公司《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事
项的专项说明》；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司董事会关于
非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》 2010 年度、2011 年度、
2012 年度）。
四、审议通过了公司《关于在香港设立全资子公司的议案》。
公司因业务发展需要，拟出资港币 2000 万元在中华人民共和国
香港特别行政区设立全资子公司。拟投资设立的全资子公司基本情况
如下：
1、公司名称： 金泰集团国际有限公司；
2、注册资本：港币2000万元，公司出资比例占100%；
3、资金来源及出资方式：公司以自有人民币资金换汇，作为对
香港公司投资的资金来源，资金来源为公司自有资金；
4、拟定经营范围：贸易、咨询（以香港公司注册处及商业登记
署登记为准）；
在香港设立公司需要商务部门、外汇管理部门及其他主管部门审
批通过后方可实施，能否成功设立存在不确定性。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、上海证
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券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限
公司关于在香港设立全资子公司的公告》。
五、审议通过了公司《关于向控股股东借款的议案》。
公司因业务发展需要，拟出资港币 2000 万元在中华人民共和国
香港特别行政区设立全资子公司。为此，公司决定向公司股东北京新
恒基投资管理集团有限公司借款 2000 万元港币（或等值人民币）。并
授权公司经理层与公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司签订
借款协议，借款期限为一年，不计利息。公司对该项借款无相应抵押
或担保。
关联董事黄宇、齐万彤、陈焕智、郭东平对该议案回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限
公司关于向控股股东借款的关联交易公告》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一三年八月七日
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