证券代码：600385       证券简称：*ST 金 泰    公告编号：2013-048


                山东金泰集团股份有限公司
            第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二

次会议于 2013 年 8 月 5 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2013 年 7
月 31 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会议的

监事共 5 人，实际出席会议的监事共 5 人,会议符合《公司法》和公

司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

    一、审议通过了公司《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、上海证

券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司

关于会计差错更正及追溯调整的公告》。
    二、审议通过公司更正后的《2010 年度财务报告》、《2011 年
度财务报告》、《2012 年度财务报告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn/的《审计报告（2010 年度）》、《审计报告（2011

年度）》、《审计报告（2012 年度）》。

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    三、审议通过了公司《监事会对董事会关于非标准无保留审计意

见涉及事项专项说明的意见》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司监事会对董事

会关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》2010 年度、

2011 年度、2012 年度）。

    特此公告。

                                    山东金泰集团股份有限公司

                                             监事会

                                       二零一三年八月七日




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