证券代码：600385     证券简称：*ST 金 泰     公告编号：2013-054


                 山东金泰集团股份有限公司
           第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四

次会议于 2013 年 8 月 28 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2013 年 8

月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的
董事共 8 人，实际出席会议的董事共 8 人，会议符合《公司法》和

公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下

议案：
    审议通过了公司《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议

案》。

    公司决定于 2013 年 9 月 16 日召开 2013 年第三次临时股东大会，
审议公司相关议案。

    详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2013 年第三次临时股
东大会的通知》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                     山东金泰集团股份有限公司

                                               董事会

                                       二零一三年八月三十日