证券代码：600385     证券简称：*ST 金 泰   公告编号：2013-060


               山东金泰集团股份有限公司
         关于向公司股东借款的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、本次关联交易情况

  （一）本次关联交易概述
    1、山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）向股东北京新

恒基房地产集团有限公司借款 52,373,742.65 元，用于偿还深圳市奇

骏投资发展有限公司、中矿必拓投资有限公司欠款。
    2、本次关联交易的交易对方为公司的股东北京新恒基房地产集

团有限公司，因此，本次借款构成关联交易。

  （二）关联方介绍
    1、关联方关系介绍

    北京新恒基房地产集团有限公司持有公司 2000000 股的股份，为

公司的股东。

    2、关联人的基本情况：

    公司名称：北京新恒基房地产集团有限公司

    注册地址：北京市通州区胡各庄镇召里工业区

    法定代表人：陈若文

    注册资本：160000 万

    企业性质：有限责任公司

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    经营范围：房地产开发；销售商品房；接受委托进行物业管理（含

出租写字间）。

  （三）交易协议的主要内容

    1、借款金额及借款用途

    公司决定向股东北京新恒基房地产集团有限公司借款

52,373,742.65 元 ， 用 于 偿 还 深 圳 市 奇 骏 投 资 发 展 有 限 公 司

36,698,742.65 元，偿还中矿必拓投资有限公司 15,675,000.00 元。

    2、借款期限：一年；

    3、本次借款不计利息，公司对该项借款无相应抵押或担保。

    4、借款方式：董事会授权公司经理层办理向北京新恒基房地产

集团有限公司的借款手续。
  （四）关联交易的目的及对公司的影响

    本次关联交易，系公司偿还债务，且公司对该项借款无相应抵押

或担保，因此对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不
会损害上市公司及非关联股东利益。

    二、审议程序

    1、公司于2013年9月12日召开的第八届董事会第五次会议审议通
过了上述关联交易事项，关联董事已回避表决。

    2、本议案提前送达公司独立董事，独立董事对上述关联交易进

行了事前认可，同意将此项关联交易提交公司董事会审议，并发表独

立意见，公司独立董事认为：本次关联交易符合市场交易原则，不存

在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合

中国证监会、上海证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议案

时，关联董事回避表决，审议程序符合法律、法规、相关制度的规定。


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三、备查文件目录

１、公司第八届董事会第五次会议决议；

２、独立董事事前认可意见 ；

３、独立董事的独立意见。

特此公告。



                               山东金泰集团股份有限公司

                                        董事会

                                二零一三年九月十四日




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