*ST金泰：2013年第三次临时股东大会决议公告2013-09-16
证券代码：600385 证券简称：*ST 金 泰 公告编号：2013－064
山东金泰集团股份有限公司
2013 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
（一）股东大会召开的时间和地点：
时间：2013 年 9 月 16 日下午 14:00 时。
地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 27743913
占公司有表决权股份总数的比例（%） 18.73
（三）本次会议的表决方式为记名投票表决，表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事黄宇、齐万彤、陈焕智、郭
1
东平、胡居洪因公请假未出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 4
人，监事章琪因公请假未出席本次会议；董事会秘书出席本次会议；
公司其他高管列席了本次会议。
二、提案审议情况：
同意 反对 弃权
议案 反对 弃权 是否
议案内容 同意票数 比例 比例 比例
序号 票数 票数 通过
% % %
关于会计差错更正
1 27743913 100 0 0 0 0 是
及追溯调整的议案
关于在香港设立全
2 27743913 100 0 0 0 0 是
资子公司的议案
关于向控股股东借
3 100 100 0 0 0 0 是
款的议案
关联股东北京新恒基投资管理集团有限公司（所持表决权股份数
量为 25743813 股）、北京新恒基房地产集团有限公司（所持表决权股
份数量为 2000000 股）对第三项议案《关于向控股股东借款的议案》
回避表决。
三、律师见证情况：
本次股东大会由山东博翰源律师事务所律师季猛、王宗军先生见
证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2013 年第三次
临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东
大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结
果合法有效。
四、上网公告附件：
2
公司2013年第三次临时股东大会法律意见书。
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、山东博翰源律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一三年九月十七日
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