山东金泰集团股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会




        会议资料
 山东金泰集团股份有限公司                      2013 年第四次临时股东大会会议资料



                            山东金泰集团股份有限公司
                  2013年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2013年9月30日上午10:00时

二、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅

三、会议方式：本次会议采取现场投票方式。

四、主 持 人：董事长 林云

       参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员

       列席人员：见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份

数；
（二）主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单；

（三）审议议案：

       审议公司《关于向公司股东借款的议案》。
（四）参会股东及股东代表对各议案进行投票表决；

（五）统计投票表决结果, 总监票人宣读表决结果；

（六）参会股东及股东代表提问，由公司有关董事、监事进行解答；
（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）参会董事在股东大会决议和会议记录上签字；

（九）主持人宣读股东大会决议；

（十）主持人宣布会议结束。




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议案：

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                            关于向公司股东借款的议案
     依据公司与深圳市奇骏投资发展有限公司（以下简称奇骏公司）
签订的附生效条件的《还款协议书》，截止到 2013 年 9 月 30 日，公
司共欠奇骏公司款项本息合计为 46,698,742.65 元。公司同意在本还款
协议书生效【公司本次向公司股东借款的议案被公司董事会、股东大会
审议通过后，公司与奇骏公司签订的《还款协议书》才正式生效】之
日起 2 日内以现金的方式向奇骏公司偿还 36,698,742.65 元；剩余欠款
10,000,000.00 元待公司非公开发行股票成功后一次性偿还奇骏公司；
奇骏公司在收到公司偿还的 36,698,742.65 元之日起，同意公司对剩余
款项 10,000,000.00 元不再计息。
     依据公司与中矿必拓投资有限公司（以下简称中矿必拓）签订
的附生效条件的《还款协议书》，截止到 2013 年 9 月 30 日，公司共
欠中矿必拓款项本息合计为 15,675,000.00 元。公司同意在本还款协议
书生效【公司本次向公司股东借款的议案被公司董事会、股东大会审议
通过后，公司与中矿必拓签订的《还款协议书》才正式生效】之日起
2 日内以现金的方式向中矿必拓偿还 15,675,000.00 元。
       为此，公司决定向 股东北京新恒基房地 产集团有限公司 借款
52,373,742.65 元。并授权公司经理层与公司股东北京新恒基房地产集团
有限公司签订借款协议，借款期限为一年，不计利息。公司对该项借款
无相应抵押或担保。
     请审议。
                                           山东金泰集团股份有限公司

                                                    董事会

                                             二零一三年九月三十日
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