证券代码：600385     证券简称：*ST 金 泰      公告编号：2013－066


              山东金泰集团股份有限公司
         2013 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
     重要内容提示：
     本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
   一、会议召开和出席情况：
   （一）股东大会召开的时间和地点：
    时间：2013 年 9 月 30 日上午 10:00 时。
    地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅。
   （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例。
   出席会议的股东和代理人人数              2
   所持有表决权的股份总数（股）            27743813
   占公司有表决权股份总数的比例（%）       18.73
   （三）本次会议的表决方式为记名投票表决，表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。
   （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
    公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事黄宇、齐万彤、陈焕智、郭

东平、胡居洪因公请假未出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 4

人，监事章琪因公请假未出席本次会议；董事会秘书出席本次会议；

公司其他高管列席了本次会议。


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    二、提案审议情况：
                                        同           反            弃
                                                                        是
                                        意           对            权
                           同意票             反对         弃权         否
        议案内容                        比           比            比
                             数               票数         票数         通
                                        例           例            例
                                                                        过
                                        %            %             %

关于向公司股东借款的议案        0        0       0    0        0    0   否

    关联股东北京新恒基投资管理集团有限公司（所持表决权股份数
量为 25743813 股）、北京新恒基房地产集团有限公司（所持表决权股
份数量为 2000000 股）对议案《关于向控股股东借款的议案》回避
表决。因无参会股东对该议案进行表决，该议案未获通过。
     三、律师见证情况：
    本次股东大会由山东博翰源律师事务所律师季猛、王宗军先生见
证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2013 年第四次
临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东
大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结
果合法有效。
    四、上网公告附件：
    公司2013年第四次临时股东大会法律意见书。
    五、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、山东博翰源律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告
                                             山东金泰集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                二零一三年十月八日



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