山东金泰集团股份有限公司独立董事
  对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》及《山东金泰集团股份有限公司章程》等相关制度的有关规定,

我们作为山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事,

本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第八

届董事会第六次会议相关事项发表以下独立意见：

       一、《关于接受本公司实际控制人控制的三家公司将其持有的北

京新恒基物业管理有限公司的股权无偿赠与本公司的议案》的独立意

见。
       1、本次董事会审议的《关于接受本公司实际控制人控制的三家

公司将其持有的北京新恒基物业管理有限公司的股权无偿赠与本公

司的议案》，北京新恒基投资管理集团有限公司、北京新恒基房地产
集团有限公司、北京慕先达建筑材料有限责任公司将其持有的北京新

恒基物业管理有限公司的股权系无偿赠与本公司，不附加公司任何义

务。北京新恒基物业管理有限公司经营状况良好，因此，公司接受上

述股权赠与、控股北京新恒基物业管理有限公司后，对公司的可持续

经营能力、盈利能力等将产生积极影响。不存在损害公司和股东、特

别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券

交易所的有关规定。

       2、本次董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序

符合法律、法规、相关制度的规定。

       我们同意公司本次董事会审议的上述议案。

       二、《关于接受本公司实际控制人控制的北京慕先达建筑材料有

                                1
限责任公司将其持有的北京静安物业发展有限公司的股权无偿赠与

本公司的议案》的独立意见。

    1、本次董事会审议的《关于接受本公司实际控制人控制的北京

慕先达建筑材料有限责任公司将其持有的北京静安物业发展有限公

司的股权无偿赠与本公司的议案》，北京慕先达建筑材料有限责任公

司将其持有的北京静安物业发展有限公司 80%的股权系无偿赠与本公

司，不附加公司任何义务。北京静安物业发展有限公司经营状况良好，

因此，公司接受上述股权赠与、控股北京静安物业发展有限公司后，

对公司的可持续经营能力、盈利能力等将产生积极影响。不存在损害

公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证

监会、上海证券交易所的有关规定。
    2、本次董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序

符合法律、法规、相关制度的规定。

    我们同意公司本次董事会审议的上述议案。



独立董事：   胡居洪      许领        李敏




                                      二零一三年十月十五日




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