证券代码：600385     证券简称：*ST 金 泰    公告编号：2013-070



               山东金泰集团股份有限公司
           第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八

次会议于 2013 年 10 月 29 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2013 年

10 月 23 日以电话方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共 8
人，实际出席会议的董事共 8 人,会议符合《公司法》和公司《章程》

的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

    审议通过了公司《关于设立全资子公司的议案》。
    公司因业务发展需要，拟出资 50 万元在北京设立全资子公司。

    拟投资设立子公司的基本情况：
    1、公司名称： 北京金泰物业管理有限公司(暂定名，具体以工

商注册名称为准)；

    2、注册资本：50万元，公司出资比例占100%；

    3、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资50万元；

    4、拟定经营范围：物业管理服务、房屋租赁（具体以工商注册

登记为准）。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、上海证

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券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限

公司关于设立全资子公司的公告》。

    特此公告。




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                                           董事会

                                   二零一三年十月三十一日




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