证券代码：600385     证券简称：*ST 金 泰   公告编号：2013-075


                 山东金泰集团股份有限公司
                 关于媒体报道的澄清公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、报道概述：
    近日，《上海证券报》、《证券日报》、新浪网等媒体刊登了《*ST

金泰保壳新花样 不理主业转行卖珠宝》、《*ST 金泰保壳命悬一线走

捷径 突击合同存疑问》、《放弃定增再签大合同 *ST 金泰全力保壳下

重注》等文章，对山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）子公

司金泰集团国际有限公司签署 4000 余万美元的珠宝购销合同进行质

疑，质疑事项主要为：1、交易背景和目的；2、交易是否属于公司主

营业务范围；3、履约能力和资金来源；4、销售的可能性等。

    二、公司对上述报道做如下澄清说明：

    1、交易背景和目的

    公司在香港设立子公司金泰集团国际有限公司时即已确定贸易

为该公司现在和将来的主要业务，金泰集团国际有限公司设立后，其

管理层利用香港方便开发国际市场这一平台，对黄金珠宝业务进行了

深入考察，与相关珠宝生产商及销售客户进行洽谈，最终与深圳市国

君珠宝金饰有限公司达成采购意向，经公司董事会审议通过后签订了

《购销合同》。

    金泰集团国际有限公司经营黄金珠宝贸易业务有利于公司改善

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财务状况，增强公司的盈利能力及持续经营能力。

    2、交易是否属于公司主营业务范围

    公司在设立子公司金泰集团国际有限公司时即确定该子公司的

经营范围为贸易、咨询，金泰集团国际有限公司签订《购销合同》，

进行黄金珠宝的买卖即为贸易活动。依据《公司法》的相关规定，分

公司的营业范围不能超过总公司的营业范围，而子公司作为具有独立

法人资格的公司，其营业范围并不受母公司营业范围的限制。因此，

子公司金泰集团国际有限公司所经营的黄金珠宝贸易业务应属于公

司的主营业务范围。

    3、履约能力和资金来源

    依据《购销合同》，金泰集团国际有限公司向深圳市国君珠宝金
饰有限公司订购货物进行分批交收，并非一次性交收。如运营资金出

现缺口时，金泰集团国际有限公司将向公司的控股股东或其关联方香

港新恒基公司借款。
    4、销售的可能性

    如前所述，金泰集团国际有限公司设立后，其管理层即对黄金珠

宝业务进行了深入考察，除与相关珠宝生产商接洽商谈外，还与多方
销售客户进行了洽谈，目前已与相关销售客户达成初步销售意向，待

签订销售合同后，公司将及时进行披露。

    三、其他必要提示：

    本公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为

《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述指定报刊和网

站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时


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做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                 山东金泰集团股份有限公司

                                          董事会

                                   二零一三年十二月五日




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