证券代码：600385      证券简称：*ST 金 泰     公告编号：2013-076


               山东金泰集团股份有限公司
           第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十

次会议于 2013 年 12 月 5 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2013 年 11

月 29 日以电话方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共 8 人，
实际出席会议的董事共 8 人,会议符合《公司法》和公司《章程》的

有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

    审议通过了公司《关于全资子公司金泰集团国际有限公司向关联
方新恒基控股集团有限公司借款的议案》。

    公司全资子公司金泰集团国际有限公司已于 2013 年 11 月 29 日

与深圳市国君珠宝金饰有限公司签署了关于采购黄金镶嵌软玉首饰
的《购销合同》，为全面、依约履行《购销合同》，金泰集团国际有限

公司决定向公司实际控制人控制的新恒基控股集团有限公司借款

8500 万港币，用于补充营运资金，借款期限为一年，不计利息，公
司及子公司金泰集团国际有限公司对该项借款无相应抵押或担保。

    公司依据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第 56

条的规定，就该向关联方借款事项向上海证券交易所申请并获上海证

券交易所同意本议案豁免按照关联交易方式审议和披露及豁免提交


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股东大会审议。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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                                              董事会

                                        二零一三年十二月七日




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