证券代码：600385     证券简称：*ST 金 泰     公告编号：2013-077


               山东金泰集团股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十
一次会议于 2013 年 12 月 12 日以通讯方式召 开 ,会议通知于 2013 年
12 月 6 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议
的董事共 8 人，实际出席会议的董事共 8 人，会议符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以
下议案：
    一、审议通过了公司《关于公司与全资子公司的全资子公司
HUAXIA TRADING LTD 签署《债务转让合同》（合同编号：2013027）
的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了公司《关于公司与全资子公司的全资子公司
HUAXIA TRADING LTD 签署《债务转让合同》（合同编号：2013028）
的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了公司《关于公司与全资子公司的全资子公司
HUAXIA TRADING LTD 签署《债务转让合同》（合同编号：2013029）
的议案》。


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    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了公司《关于公司与全资子公司的全资子公司
HUAXIA TRADING LTD 签署《债务转让合同》（合同编号：2013030）
的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了公司《关于公司与全资子公司的全资子公司
HUAXIA TRADING LTD 签署《债务转让合同》（合同编号：2013031）
的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了公司《关于公司与全资子公司的全资子公司
HUAXIA TRADING LTD 签署《债务转让合同》（合同编号：2013032）
的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了公司《关于公司与全资子公司的全资子公司
HUAXIA TRADING LTD 签署《债务转让合同》（合同编号：2013033）
的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第一项至第七项议案的具体内容详见公司同日刊载于中国
证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
的《山东金泰集团股份有限公司关于将公司债务转让予全资子公司的
全资子公司的公告》。
    八、审议通过了公司《关于全资子公司签署特别重大买卖合同的
议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、上海证


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券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限
公司特别重大合同公告》。
    九、审议通过了公司《关于全资子公司签署特别重大购销合同的
议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限
公司特别重大合同公告》。
    十、审议通过了公司《关于增加公司经营范围的议案》。
    根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司的经营范
围进行增加调整，具体内容如下：
    公司原经营范围是：“投资管理，药品的研发与技术转让、技
术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械的销售（涉
及许可经营的凭许可证经营）”。
    现将公司经营范围增加调整为：“投资管理，药品的研发与技
术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械
的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）；铂金、钯金、黄金、K 金
制品、银制品以及珠宝首饰生产加工与批发及其它国内贸易（法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事货
物及技术的进出口业务（国家命令禁止及特种许可的除外）。”
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了公司《关于修订<公司章程>中“经营范围”
的议案》。
    根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司章程中有
关公司的经营范围相关内容进行修订，具体内容如下：


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    公司《章程》原第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范
围是：“投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生
产），房地产的中介服务，医疗器械的销售（涉及许可经营的凭许可
证经营）”。
    现将公司《章程》第十三条修订为：“经公司登记机关核准，
公司经营范围是：投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不
含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械的销售（涉及许可经营
的凭许可证经营）；铂金、钯金、黄金、K 金制品、银制品以及珠宝
首饰生产加工与批发及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定
规定在登记前须经批准的项目除外）；从事货物及技术的进出口业务
（国家命令禁止及特种许可的除外）”。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了公司《关于召开 2013 年第五次临时股东大会
的议案》。
    公司决定于 2013 年 12 月 30 日召开 2013 年第五次临时股东大会，
审议公司上述第十、十一项议案。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限
公司关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知》
    特此公告。


                                     山东金泰集团股份有限公司
                                               董事会
                                      二零一三年十二月十四日


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