山东金泰集团股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会




        会议资料
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                           山东金泰集团份有限公司
                 2013年第五次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2013年12月30日上午10:00时

二、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅

三、会议方式：本次会议采取现场投票方式。

四、主 持 人：董事长 林云

      参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员

      列席人员：见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股

份数；
（二）主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单；

（三）审议议案：

      1、审议公司《关于增加公司经营范围的议案》；
      2、审议公司《关于修订<公司章程>中“经营范围”的议案》；

（四）参会股东及股东代表对各议案进行投票表决；

（五）统计投票表决结果, 总监票人宣读表决结果；
（六）参会股东及股东代表提问，由公司有关董事、监事进行解答；

（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）参会董事在股东大会决议和会议记录上签字；

（九）主持人宣读股东大会决议；

（十）主持人宣布会议结束。




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议案一：

                           山东金泰集团股份有限公司
                      关于增加公司经营范围的议案


各位股东及股东代表：

      山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展的需

要，现结合公司实际情况，拟对公司的经营范围进行增加调整，具体

内容如下：

      公司原经营范围是：“投资管理，药品的研发与技术转让、技
术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械的销售（涉

及许可经营的凭许可证经营）”。

      现将公司经营范围增加调整为：“投资管理，药品的研发与技

术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械

的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）；铂金、钯金、黄金、K 金

制品，银制品以及珠宝首饰加工、批发及国内贸易（法律、行政法规、
国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事货物及技术的

进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）”，最终登记范围以

工商部门核准意见为准。
      请各位股东、股东代表审议。



                                           山东金泰集团股份有限公司
                                                      董事会

                                           二零一三年十二月三十日




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议案二：

                           山东金泰集团股份有限公司
            关于修订<公司章程>中“经营范围”的议案


各位股东及股东代表：
      山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展的需
要，现结合公司实际情况，拟对公司章程中有关公司的经营范围相关
内容进行修订，具体内容如下：
      公司《章程》原第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范
围是：“投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生
产），房地产的中介服务，医疗器械的销售（涉及许可经营的凭许可
证经营）”。
      现将公司《章程》第十三条修订为：“经公司登记机关核准，

公司经营范围是：投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不

含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械的销售（涉及许可经营

的凭许可证经营）；铂金、钯金、黄金、K 金制品，银制品以及珠宝

首饰加工、批发及国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登

记前须经批准的项目除外）；从事货物及技术的进出口业务（国家明

令禁止及特种许可的除外）”。

      请各位股东、股东代表审议。

                                          山东金泰集团股份有限公司

                                                    董事会

                                            二零一三年十二月三十日


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