证券代码：600385     证券简称：*ST 金 泰    公告编号：2013-086



               山东金泰集团股份有限公司
         第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十
三次会议于 2013 年 12 月 27 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2013
年 12 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会
议的董事共 8 人，实际出席会议的董事共 8 人,会议符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过了
以下议案。
    一、审议通过了公司《关于全资子公司与 HUAXIA TRADING LTD

签署<债务转让协议>（合同编号：2013003）的议案》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、上海证

券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限

公司关于全资子公司将债务转让予全资子公司的全资子公司的公
告》。

    二、审议通过了公司《关于核销长期挂帐应付账款和其他应付款

的议案》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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       具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海

证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股份

有限公司关于核销长期挂帐应付账款和其他应付款的公告》。

       三、审议通过了公司《关于 HUAXIA TRADING LTD 与深圳市中南

联合实业有限公司签署<债务重组协议>的议案》。

       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海

证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股份

有限公司关于全资子公司的全资子公司签署债务重组协议的公告》。
       四、审议通过了公司《关于 HUAXIA TRADING LTD 向关联方北京
新恒基投资管理集团有限公司借款的议案》。
       依据 HUAXIA TRADING LTD 与其债权人深圳市中南联合实业有限
公司签署的《债务重组协议》，HUAXIA TRADING LTD 在债务重组协议
生效之日起 2 日内以现金的方式向深圳市中南联合实业有限公司足
额偿还人民币贰仟柒佰万元整（小写：27,000,000.00 元）款项。偿
还上述款项后，深圳市中南联合实业有限公司同意对 HUAXIA TRADING
LTD 所欠深圳市中南联合实业有限公司剩余债务人民币贰仟零肆拾万
肆仟捌佰贰拾柒元陆角肆分（小写：2,0404,827.64 元）予以全部豁
免。
       为此，HUAXIA TRADING LTD 向关联方北京新恒基投资管理集团
有限公司借款人民币贰仟柒佰万元整（小写：27,000,000.00 元）资
金，用于偿还所欠深圳市中南联合实业有限公司的款项。借款期限为
一年，不计利息，公司及孙公司 HUAXIA TRADING LTD 对该项借款无
相应抵押或担保。
       公司依据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第 56

                                  2
条的规定，就该向关联方借款事项向上海证券交易所申请并获上海证
券交易所同意本议案豁免按照关联交易方式审议和披露及豁免提交
股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                    山东金泰集团股份有限公司

                                             董事会

                                    二零一三年十二月二十八日




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