证券代码：600385     证券简称：*ST 金 泰    公告编号：2013-087


              山东金泰集团股份有限公司
           第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六

次会议于 2013 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2013 年

12 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会议

的监事共 5 人，实际出席会议的监事共 5 人。会议符合《公司法》和

公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过了以

下议案。

    审议通过了公司《关于核销长期挂帐应付账款和其他应付款的议

案》。

    监事会认为：公司本次核销的长期挂帐应付账款和其他应付款帐

龄较长，长期存在且无交易。对长期挂帐的应付账款和其他应付款确

认为营业外收入能够准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，

符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。经查验，本

次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。因此，同意公司本次

核销长期挂帐应付账款和其他应付款及确认营业外收入事项。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股份有

限公司关于核销长期挂帐应付账款和其他应付款的公告》。

    特此公告。

                                     山东金泰集团股份有限公司

                                             监事会

                                     二零一三年十二月二十八日