证券代码：600385     证券简称：*ST 金 泰   公告编号：2013－092


              山东金泰集团股份有限公司
         2013 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


   重要内容提示：

     本次会议无否决提案的情况；

     本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

   一、会议召开和出席情况：

  （一）股东大会召开的时间和地点：

    时间：2013 年 12 月 30 日上午 10:00 时。

    地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及
占公司有表决权股份总数的比例。

   出席会议的股东和代理人人数              2

   所持有表决权的股份总数（股）            27743813

   占公司有表决权股份总数的比例（%）       18.73

  （三）本次会议的表决方式为记名投票表决，表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
    公司在任董事8人，出席3人，董事黄宇、齐万彤、陈焕智、胡居
洪、许领因公请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席3人，监
事章琪、于斌因公请假未出席本次会议；董事会秘书出席本次会议；
                               1
公司其他高管列席了本次会议。
    二、提案审议情况：
                                        同           反          弃
                                                                      是
                                        意           对          权
                                              反对        弃权        否
         议案内容            同意票数   比           比          比
                                              票数        票数        通
                                        例           例          例
                                                                      过
                                        %            %           %

关于增加公司经营范围的议案   27743813   100      0    0      0    0   是

关于修订<公司章程>中“经营
                           27743813     100      0    0      0    0   是
范围”的议案

    第 2 项议案《关于修订<公司章程>中“经营范围”的议案》的同

意票数为 27743813 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%，该
项议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会由山东博翰源律师事务所律师季猛、王宗军先生见

证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2013 年第五次

临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东

大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结

果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、山东博翰源律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。

                                         山东金泰集团股份有限公司

                                                      董事会
                                          二零一三年十二月三十一日
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