证券代码：600385     证券简称：*ST 金 泰   公告编号：2014-010


              山东金泰集团股份有限公司
 关于全资子公司金泰集团国际有限公司在济南设立
                     全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、投资概述

    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
金泰集团国际有限公司因业务发展需要，拟出资 100 万美元在济南市

设立全资子公司。

    2014年4月10日，公司第八届董事会第十五次会议以8票同意0票
反对0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司金泰集团

国际有限公司在济南设立全资子公司的议案》。

    本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、拟投资设立子公司的基本情况：

    1、公司名称： 济南金泰珠宝有限公司（暂定，以工商管理局最
终核定名称为准）；

    2、注册资本：100万美元，金泰集团国际有限公司出资比例占

100%；

    3、资金来源及出资方式：金泰集团国际有限公司以自有100万美


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元资金出资；

    4、拟定经营范围：铂金制品、钯金制品、黄金制品、银制品及

珠宝首饰加工、销售（国家规定限制经营的项目除外）；货物及技术

的进出口业务（国家禁止或限制的商品除外）。（最终范围以工商部

门核准为准）

    三、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

    1、设立子公司的目的、对公司的影响

    作为公司与国际市场的联络窗口, 该子公司的设立有利于拓展

相关业务, 提高企业竞争力。

    2、存在的风险

    金泰集团国际有限公司在济南设立全资子公司需要商务部门及
其他主管部门审批通过后方可实施，能否成功设立存在不确定性。

    特此公告。



                                  山东金泰集团股份有限公司

                                    二零一四年四月十二日




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