证券代码：600385      证券简称：*ST 金 泰     公告编号：2014-015



               山东金泰集团股份有限公司
          第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十八次会议于 2014 年 4 月 24 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2014

年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会

议的董事共 8 人，实际出席会议的董事共 7 人，董事齐万彤因外出

未出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，

所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
    一、审议通过了公司《2013 年度董事会工作报告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了公司《2013 年度独立董事述职报告》。

    具体内容详见公司于 2014 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《2013 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了公司《董事会审计委员会 2013 年度履职报告》。

    具体内容详见公司于 2014 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站

                                1
(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2013 年度履职报告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了公司《2013 年度利润分配方案》。

    根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，

公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 26,828,030.16 元，

加上上年度结转的未分配利润-473,180,992.79 元，本年度可供分配

的利润为-446,352,962.63 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公

司章程》对利润分配的规定，拟定 2013 年度不进行利润分配，不进

行公积金转增股本。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过了公司《2013 年度财务决算报告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过了公司《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事

项的专项说明》。

    具体内容详见公司于 2014 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn)上的《董事会关于非标准无保留审计意见涉及

事项的专项说明》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了公司《2013 年年度报告及年度报告摘要》。

    公司 2013 年年度报告及摘要已于 2014 年 4 月 26 日刊登在上海

证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司 2013 年度报告摘要已于

2014 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。


                                2
       表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       八、审议通过了公司《关于公司符合恢复上市条件、同意申请恢

复上市的议案》。

       根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，

公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为26,828,030.16

元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为

5,800,943.31元，最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益前后

的净利润均为正值；2013年度实现营业收入537,933,707.76元，最近

一个会计年度经审计的营业收入不低于1,000万元；公司2013年期末

归属于上市公司股东的净资产为17,059,348.86元，最近一个会计年
度经审计的期末净资产为正值。根据《上海证券交易所股票上市规则》

的有关规定，董事会认为公司符合恢复上市的条件，同意公司在2013

年年度报告披露后五个交易日内向上海证券交易所提出恢复上市申
请。

       表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

       九、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
       山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、

勤勉尽责，较好地完成了 2013 年度财务报告审计工作。公司决定继

续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的

审计机构。

       表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       十、审议通过了公司《2014 年一季度报告全文及摘要》。


                                  3
    公司 2014 年一季度报告及摘要已于 2014 年 4 月 26 日刊登在上

海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司 2014 年一季度报告摘要

已于 2014 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了公司《信息披露管理制度》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了公司《内部控制评价管理制度》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过了公司《对外投资管理办法》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过了公司《董事会审计委员会实施细则》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                     山东金泰集团股份有限公司

                                               董事会

                                      二零一四年四月二十六日




                                4