*ST金泰：第八届监事会第七次会议决议公告2014-04-26
证券代码：600385 证券简称：*ST 金 泰 公告编号：2014-016
山东金泰集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七
次会议于 2014 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 4
月 11 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会议的
监事共 5 人，实际出席会议的监事共 5 人，会议符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议
案：
一、审议通过了公司《2013 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过公司了《2013 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司《2013 年度利润分配预案》。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，
公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 26,828,030.16 元，
加上上年度结转的未分配利润-473,180,992.79 元，本年度可供分配
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的利润为-446,352,962.63 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公
司章程》对利润分配的规定，拟定 2013 年度不进行利润分配，不进
行公积金转增股本。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司《2013 年年度报告及年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《2013 年年度报告》及《年度报告摘要》。
公司监事会对董事会编制的 2013 年年度报告进行了谨慎审核，
并作出如下审核意见：
1、2013 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、2013 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理
和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违
反保密规定的行为。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉
及事项专项说明的意见》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报
告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明，
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公司监事会认为董事会的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情
况，对该专项说明表示同意。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了公司《2014 年一季度报告全文及摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《2014 年一季度报告》及《一季度报告摘
要》。
公司监事会对董事会编制的 2014 年一季度报告进行了谨慎审
核，并作出如下审核意见：
1、2014 年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014 年一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管
理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违
反保密规定的行为。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零一四年四月二十六日
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