证券代码：600385       证券简称：*ST 金 泰     公告编号：2014-019


                 山东金泰集团股份有限公司
                          董事辞职公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



       山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 5 月

12 日收到董事齐万彤先生的书面辞职函，齐万彤先生因个人原因，

申请辞去所担任的公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》及《公

司章程》的有关规定，齐万彤先生的辞职未导致公司董事会成员人数

低于法定最低人数，辞呈自送达公司董事会时生效。

        公司对齐万彤先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感

谢！

        特此公告。

                                       山东金泰集团股份有限公司

                                                董事会

                                         二零一四年五月十三日