证券代码：600385     证券简称：*ST 金 泰     公告编号：2014-023


               山东金泰集团股份有限公司
          关于召开2013年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

  重要内容提示：
   是否提供网络投票：否
   公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

    一、召开会议基本情况：

    1、股东大会届次：2013 年度股东大会；

    2、会议召集人：公司董事会；

    3、会议时间：2014 年 6 月 27 日上午 10:00 时；

    4、会议表决方式：现场投票表决；

    5、会议地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅；

    二、会议审议事项：

    1、审议公司《2013 年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2013 年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2013 年度独立董事述职报告》；

    4、审议公司《2013 年度利润分配方案》；

    5、审议公司《2013 年度财务决算报告》；

    6、审议公司《2013 年年度报告及年度报告摘要》；

                               1
    7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

    8、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    上述 1-7 项议案已经于 2014 年 4 月 24 日公司第八届董事会第十

八次会议审议通过及公司第八届监事会第七次会议审议通过，相关内

容详见公司于 2014 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。上述第 8 项

议案已经于 2014 年 6 月 5 日公司第八届董事会第十九次会议审议通

过，相关内容详见公司于 2014 年 6 月 7 日在《上海证券报》、《中

国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

    三、会议出席对象：

    1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 6 月 20 日。截止 2014

年 6 月 20 日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均可出席本次股东大会。

股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席

并行使表决权（委托书见附件），该代理人不必是公司的股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记办法：

    1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、

授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证

办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东

账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

                               2
    3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

    凡符合上述会议出席对象要求的股东请于 2014 年 6 月 26 日

17:00 时之前到公司登记。

    登记地点：济南市洪楼西路 29 号公司证券部。

    五、其他事项：

    公司地址：济南市洪楼西路 29 号      邮政编码：250100

    联系电话：0531-88902341             传   真：0531-88902341

   联 系 人：杨继座

    本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

    授权委托书见附件。

    特此公告




                                     山东金泰集团股份有限公司

                                               董事会

                                        二零一四年六月七日




                              3
附件：

                            授权委托书
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 6

月 27 日召开的山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会，并代

为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


委托人持股数：                            委托人股东帐户号：


                                            委托日期：2014 年   月     日

 序号                议案内容                    同意    反对   弃权
  1      《2013年度董事会工作报告》
  2      《2013年度监事会工作报告》
  3      《2013年度独立董事述职报告》
  4      《2013年度利润分配方案》
  5      《2013年度财务决算报告》
  6      《2013年年度报告全文及摘要》
  7      《关于续聘会计师事务所的议案》
  8      《关于修订<董事会议事规则>的议案》


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。



                                      4