证券代码：600385     证券简称：*ST 金 泰     公告编号：2014-022


               山东金泰集团股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十九次会议于 2014 年 6 月 5 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2014

年 5 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会
议的董事共 7 人，实际出席会议的董事共 7 人,会议符合《公司法》

和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以

下议案：
    一、审议通过了公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    同意对《董事会议事规则》所作修订，并提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了公司《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

    公司决定于 2014 年 6 月 27 日召开 2013 年度股东大会，审议公

司 2013 年年报等相关议案。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2013 年度股东大会的
通知》。

    特此公告。

                 山东金泰集团股份有限公司

                         董事会

                    二零一四年六月七日