证券代码：600385       证券简称：*ST 金 泰    公告编号：2014-024


                  山东金泰集团股份有限公司
          关于2013年度股东大会延期召开的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


   重要内容提示：

    股东大会新的召开时间：2014年6月30日（星期一）


       一、股东大会延期召开的原因：

       山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6

月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登

了《山东金泰集团股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》

（公告编号:2014-023），公司原定于 2014 年 6 月 27 日召开公司 2013
年度股东大会，审议公司 2013 年年度报告及摘要等 8 项议案。

       现因公司多位董事、监事工作安排与会议时间冲突，董事会决定

将公司 2013 年度股东大会延期至 2014 年 6 月 30 日上午 10:00 时召
开，其他事项均不变。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要

求。

       二、股东大会新的召开时间
       延期后的公司 2013 年度股东大会召开时间：2014 年 6 月 30 日

上午 10:00 时。

       除上述事项外，公司 2013 年度股东大会会议召集人、股权登记

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日、会议地点、表决方式、会议议题、出席对象、登记地点和方式等

其他事项均不变。具体内容请参阅公司于 2014 年 6 月 7 日《中国证

券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《山东金泰集团

股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》（公告编号：

2014-023）。

    由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    三、其他事项：

    公司地址：济南市洪楼西路 29 号      邮政编码：250100

    联系电话：0531-88902341             传   真：0531-88902341

    联 系 人：杨继座

    特此公告。



                                     山东金泰集团股份有限公司

                                               董事会
                                      二零一四年六月十二日




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