证券代码：600385     证券简称：*ST 金 泰      公告编号：2014－026


               山东金泰集团股份有限公司
              2013 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     本次会议无否决提案的情况；
     本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
   一、会议召开和出席情况：

   （一）股东大会召开的时间和地点：

    时间：2014 年 6 月 30 日上午 10:00 时。

    地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅。

   （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数

及占公司有表决权股份总数的比例。


   出席会议的股东和代理人人数              2

   所持有表决权的股份总数（股）            27743813

   占公司有表决权股份总数的比例（%）       18.73


   （三）本次会议的表决方式为记名投票表决，表决方式符合《公

司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。

   （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

    公司在任董事7人，出席5人，董事黄宇、陈焕智因公请假未出席

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 本次会议；公司在任监事5人，出席5人，监事全部出席本次会议；董

 事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

       二、提案审议情况：

议案                                 同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
          议案内容        同意票数
序号                                 比例   票数   比例   票数   比例   通过
       2013 年 度 董 事
 1                        27743813   100%    0      0%     0      0%    是
       会工作报告
       2013 年 度 监 事
 2                        27743813   100%    0      0%     0      0%    是
       会工作报告
       2013 年 度 独 立
 3                        27743813   100%    0      0%     0      0%    是
       董事述职报告
       2013 年度利润
 4                        27743813   100%    0      0%     0      0%    是
       分配方案
       2013 年财务决
 5                        27743813   100%    0      0%     0      0%    是
       算报告
       2013 年年度报
 6     告及年度报告       27743813   100%    0      0%     0      0%    是
       摘要
       关于续聘会计
 7     师事务所的议       27743813   100%    0      0%     0      0%    是
       案
       关于修订《董事
 8     会议事规则》的     27743813   100%    0      0%     0      0%    是
       议案


         三、律师见证情况：

       本次股东大会由山东博翰源律师事务所律师季猛先生、王宗军先

 生见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2013 年度

 股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》

 和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会

 的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合

 法有效。


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   四、上网公告附件

   山东博翰源律师事务所关于山东金泰集团股份有限公司 2013 年

度股东大会法律意见书。

   五、备查文件

   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决

议；

       2、法律意见书。

       特此公告。



                                  山东金泰集团股份有限公司

                                     二零一四年七月一日




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