山东博翰源律师事务所                                        山东金泰回复函



                            山东博翰源律师事务所

                       关于山东金泰集团股份有限公司

                       恢复上市申请的审核意见函的回复



致上海证券交易所上市公司监管一部：

     贵部发来的《关于山东金泰集团股份有限公司的监管工作函》“上证公函

【2014】0624 号”收悉。山东博翰源律师事务所（以下简称本所）现就相关内

容回复如下：

     一、请保荐机构、律师、会计师解释未到新加坡珠宝购买方对公司 2013 年

底特别重大交易合同进行实地核查的原因。请对已采取的核查程序是否足以确

保核查结论充分、恰当发表明确意见，并说明相关依据。

     在山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）恢复上市的尽职调查期间，

本所律师与保荐人、会计师三方中介拟前往新加坡 SUPERIOR GOLDSILVER AND

JEWELLERY PTE. LTD（以下简称新加坡公司）实地核查 2013 年底特别重大交易

合同相关情况，新加坡公司作为第三方国家的公司，表示不愿意承担商业交易之

外的其他义务。但新加坡公司董事 Lin Zhao Qi 林昭齐（译名）（新加坡公司实

际控制人林东洋之子，林东洋国籍为马来西亚）正欲前往香港办理其他业务，表

示可在香港与三方中介会面介绍相关交易情况。

     本所律师会同保荐人、会计师调阅了该公司的登记资料，追溯查阅了该公司

各级控股公司（直至实际控制人）的登记资料；对该公司的董事林昭齐先生进行

了访谈，并做了访谈笔录；查阅了马来西亚律师对该公司登记资料的相关股权架

构的说明，了解了该公司及其控股公司的业务情况、该公司与金泰国际的贸易情

况、核对了该公司与金泰国际的往来账务，调阅了双方签署的购销合同及相关合

作协议。

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     新加坡公司是一家设在新加坡的从事国际黄金珠宝销售的公司，该公司的实

际控制人是马来西亚人 Tan Sri Dato Lim Tong@Lim Tong Yaim（林东洋），目

前未发现与金泰集团存在关联关系或其他协议安排的证据、材料，其与金泰集团

不存在关联关系，该公司与金泰国际签署的合同合法、有效。双方已签署长期合

作的框架协议，协议约定双方 2014 年度将在优势互补、合作共赢的基础上开展

业务合作。

     本所律师会同保荐人、会计师履行了相关核查程序，取得了相关核查的证据、

资料后认为所履行的程序和所取得的证据能够支持已发表的意见，核查结论是充

分、恰当的。

    （以下无正文）




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     （本页无正文，为山东博翰源律师事务所《关于山东金泰集团股份有限公司

恢复上市申请的审核意见函的回复》之专属签章页）



山东博翰源律师事务所




负 责 人：

               霍      建    平




经办律师：

                 季              猛




经办律师：

                 王     宗       军




          2014 年           月        日




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