证券代码：600385       证券简称：ST 金 泰   公告编号：2014-039


              山东金泰集团股份有限公司
         关于向控股股东借款的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、本次关联交易情况

  （一）本次关联交易概述
    1、山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公

司拟在 2014 年下半年及 2015 年度向控股股东北京新恒基投资管理

集团有限公司借款累计不超过 5 亿元人民币，用于公司业务发展对资

金的需要。

    2、本次关联交易的交易对方北京新恒基投资管理集团有限公司

（以下简称“新恒基投资”）为公司的控股股东，根据《上海证券交
易所股票上市规则》相关规定，本次借款构成关联交易。

  （二）关联方介绍

    1、关联方关系介绍

    新恒基投资持有公司 25,743,813 股的股份，为公司的控股股东。

    2、关联人的基本情况：

    公司名称：北京新恒基投资管理集团有限公司

    注册地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 35A

    法定代表人：黄宇

    注册资本：10,000.00 万元

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    企业性质：有限责任公司

    主要经营业务或管理活动：投资管理、投资咨询

  （三）关联交易标的的基本情况

    为满足公司业务发展对资金的需要，公司及下属子公司拟在

2014 年下半年及 2015 年度向公司控股股东新恒基投资借款累计不超

过 5 亿元人民币，单笔借款的借款期限及借款金额根据公司经营资金

需求确定，不计利息，并授权公司经理层与新恒基投资签订借款协议。

    公司及下属子公司对该项借款无相应抵押或担保。

  （四）关联交易的目的及对公司的影响

    本次关联交易一方面为满足公司业务开展对资金的需求，系正常

经营所需，另一方面也体现了公司控股股东对公司业务发展的大力支
持。本次向控股股东累计不超过5亿元人民币的借款不计利息，公司

及下属子公司对该项借款无相应抵押或担保，交易没有损害公司利益

和中小股东的利益，不会影响公司的独立性，对公司财务状况和经营
成果将产生有利的影响。

    二、审议程序

    1、公司于2014年8月4日召开的第八届董事会第二十次会议审议
通过了上述关联交易事项，关联董事已回避表决。

    2、公司独立董事事前审核了本次关联交易事项，同意提交公司

董事会审议，并发表独立意见，公司独立董事认为：本次关联交易符

合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小

股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。本

次董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律、

法规、制度的规定。


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    3、上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准，公司召开股东

大会审议该项关联交易议案时，关联股东将回避表决。

    三、备查文件目录

    １、公司第八届董事会第二十次会议决议；

    ２、独立董事事前认可意见；

    ３、独立董事的独立意见。

    特此公告。



                                   山东金泰集团股份有限公司

                                             董事会

                                     二零一四年八月六日




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