山东金泰集团股份有限公司独立董事
         关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的
                         事前认可意见
       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东金泰集团股份有限公司
章程》、《山东金泰集团股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法
规、制度的要求，我们作为山东金泰集团股份有限公司的独立董事，
对公司关于非公开发行涉及关联交易事项进行了事前审核，我们认
为：
       一、根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公
司证券发行管理办法》、 上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、
法规、规章及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票的条件。
       二、通过本次非公开发行股票，有利于公司提高资产质量，有利
于公司推进主营业务的发展及拓展新业务，增强公司的持续盈利能力
和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。没有对上市公司独立
性构成影响，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符
合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
       同意将本次非公开发行涉及关联交易事项提交公司第八届董事
会第二十次会议审议，董事会在审议相关议案时请关联董事回避表
决。


独立董事签名：     胡居洪      许领      李敏



                                            二零一四年八月四日