证券代码：600385       证券简称：ST 金 泰   公告编号：2014-041


              山东金泰集团股份有限公司
        第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十一次会议于 2014 年 8 月 7 日以通讯方式召 开 ，会议通知于
2014 年 8 月 1 日以电话方式向全体董事发出。公司应出席会议的董
事共 7 人，实际出席会议的董事共 7 人,会议符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
    一、《关于在美国设立全资子公司的议案》。
    公司因业务发展需要，拟出资 5 万美元在美国设立全资子公司。
拟投资设立的全资子公司基本情况如下：
    1、公司名称：China Data Inc（中文名称：中国数据公司）（最
终以美国政府公司登记机关核准的名称为准）；
    2、注册资本：5万美元，公司出资比例占100%；
    3、资金来源及出资方式：公司以自有资金购汇，作为投资的资
金来源；
    4、注册地址：美国德拉维州（Delaware）；
    5、拟定经营范围：操作系统及应用软件租赁服务，云计算服务
（技术、软体、产业），大数据（技术应用、经营模式），云储存（应
用模式、盈利模式），智慧城市（智能交通、智能建筑、智能生活），
游戏，多媒体服务等。

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    根据相关法律法规及公司章程规定，本次对外投资在公司董事会
权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
    本次投资行为及业务开展尚需相关部门及美国相关行业管理部
门批准后方可实施，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股
份有限公司关于在美国设立全资子公司的公告》。
    二、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2014 年 8 月 25 日召开 2014 年第一次临时股东大会，
审议以下议案：
    1、《关于公司及下属子公司在 2014 年度下半年及 2015 年度向公
司控股股东借款累计不超过 5 亿元人民币的议案》；
    2、《关于在北京市设立全资子公司的议案》；
    3、《关于修订公司<章程>的议案》。
    上述议案已经于 2014 年 8 月 4 日召开的公司第八届董事会第二
十次会议审议通过。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《山东金泰集团股份
有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                     山东金泰集团股份有限公司
                                              董事会
                                        二零一四年八月九日


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