证券代码：600385        证券简称：ST 金 泰    公告编号：2014-049


                 山东金泰集团股份有限公司
           第八届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十四次会议于 2014 年 8 月 26 日以通讯方式召 开 ，会议通知于
2014 年 8 月 20 日以电话方式向全体董事发出。公司应出席会议的董
事共 7 人，实际出席会议的董事共 7 人,会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过了以下议
案：
       一、审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>

的议案》

    本次修订系公司对 2014 年 8 月 4 日召开的公司第八届董事会第
二十次会议审议通过的《山东金泰集团股份有限公司非公开发行 A

股股票预案》中的募集资金运用的可行性分析进行了进一步细化。

       董事黄宇、陈焕智、郭东平作为关联董事，对本议案回避表决。
       表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交股东大会审议。
       具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份
有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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    二、审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金运用
可行性分析报告（修订稿）>的议案》
    本次修订系公司对 2014 年 8 月 4 日召开的公司第八届董事会第
二十次会议审议通过的《山东金泰集团股份有限公司关于非公开发行
A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》进行了进一步细化。
    董事黄宇、陈焕智、郭东平作为关联董事，对本议案回避表决。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司关于非公开发
行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
    三、审议通过了公司《关于全资子公司签署特别重大买卖合同的
议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份
有限公司特别重大合同公告》。
    四、审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2014 年 9 月 12 日召开 2014 年第二次临时股东大会，

审议以下议案：

    1、《关于公司符合非公开发行条件的议案》；

    2、《<关于公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》；

    2.1 发行股票的种类和面值

    2.2 发行方式和发行时间

    2.3 发行对象和认购方式

                               2
    2.4 发行数量

    2.5 定价基准日、定价原则和发行价格

    2.6 锁定期安排

    2.7 上市地点

    2.8 募集资金数量及用途

    2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

    2.10 决议有效期

    3、《<关于公司非公开发行 A 股股票预案>（修订稿）的议案》；

    4、《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报

告>（修订稿）的议案》；

    5、《关于公司与发行对象签署附生效条件的<非公开发行股份认
购协议>的议案》；

    6、《关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案》；

    7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股
票有关事宜的议案》；

    8、《关于提请股东大会批准北京古茂投资管理中心（有限合伙）、

黄宇及黄舒敏免于以要约方式增持股份的议案》；
    9、《关于同意设立募集资金专项账户的议案》；

    上述 1-2 项议案、5-9 项议案已经于 2014 年 8 月 4 日召开的公司

第八届董事会第二十次会议审议通过；上述 3-4 项议案已经于 2014

年 8 月 26 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《山东金泰集团股份有


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限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
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                                             董事会
                                     二零一四年八月二十七日




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