山东金泰集团股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的
                       事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《山东金泰集团股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规、
制度的要求，我们作为山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司第八届董事会第二十四次会议拟审议的《关于<
公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》和《关于<公司
非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的
议案》进行了事前审核，我们认为：
    1、公司本次修订系对募集资金运用的可行性分析进行了进一步
细化，修订后的《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》以及《公
司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》
符合现行法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
    2、公司对两项议案的修订系对募集资金运用的可行性分析进行
进一步细化，符合公司和全体股东的利益，没有发现有侵害公司及中
小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所的有关
规定。
    同意将上述两项议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审
议，董事会在审议相关议案时请关联董事回避表决。
（本页无正文，为《山东金泰集团股份有限公司独立董事关于第八届
董事会第二十四次会议相关议案的事前认可意见》的签字页）


独立董事：




         胡居洪            许领              李敏




                                    二零一四年八月二十六日