山东金泰集团股份有限公司独立董事
 关于公司第八届董事会第二十四次会议审议事项的
                   独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《山东金泰集团股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法
规、制度的要求，我们作为山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观
的立场，对于公司第八届董事会第二十四次会议审议的《关于<公司
非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》以及《关于<公司非公
开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
发表如下独立意见：
    1、公司本次修订系对募集资金运用的可行性分析进行了进一步
细化，修订后的《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》以及《公
司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》
符合现行法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
    2、本次发行对象中北京古茂投资管理中心（有限合伙）为黄宇
和黄舒敏控制的企业、黄宇和黄舒敏为公司实际控制人黄俊钦的子
女，黄宇为公司董事，因此，本次非公开发行股票构成关联交易。
    3、本次董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序
符合法规、制度的规定。
    4、本次修订后的两项议案尚需提交公司股东大会审议批准。股
东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避
表决。
    综上，我们认为：公司对两项议案的修订系对募集资金运用的可
行性进行进一步细化，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序等符合有关
法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案的全部内容并同意
提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《山东金泰集团股份有限公司独立董事关于公司第
八届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见》的签字页）


独立董事：




         胡居洪            许领              李敏




                                     二零一四年八月二十六日




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