证券代码：600385     证券简称：ST 金 泰     公告编号：2014-052


            山东金泰集团股份有限公司
    关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十五次会议于 2014 年 9 月 4 日以通讯方式召 开 。公司应出席会
议的董事共 7 人，实际出席会议的董事共 7 人，会议的召集、召开符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会
议以赞成 7 票反对 0 票弃权 0 票审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
    公司注册地址原为山东省济南市山大北路56号，办公地址为山东
省济南市洪楼西路29号。公司现根据实际情况，拟将公司的注册地址
变更为山东省济南市洪楼西路29号，并对《公司章程》中有关公司住
所内容进行修订，具体内容如下：
    公司《章程》原第五条：“公司住所：山东省济南市山大北路
56 号。邮编：250100”。
    现将公司《章程》第五条修订为：“公司住所：山东省济南市洪
楼西路 29 号。邮编：250100”。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                     山东金泰集团股份有限公司
                                               董事会
                                        二零一四年九月五日


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