证券代码：600385       证券简称：ST 金 泰   公告编号：2014-053


               山东金泰集团股份有限公司
                   特别重大合同公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     合同类型及金额：购销合同，56,045,500.00 美元
     合同生效条件：双方签字盖章之日起生效
     合同履行期限：2015 年 9 月 3 日前
     对上市公司当期业绩的影响：该合同的签订有利于扩大公司经
营规模，但合同履行对公司 2014 年度资产总额、净资产、净利润具
体数额的影响目前尚无法测算。


    一、审议程序情况
    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十五次会议于 2014 年 9 月 4 日以通讯方式召 开 。公司应出席会
议的董事共 7 人，实际出席会议的董事共 7 人，会议的召集、召开符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会
议以赞成 7 票反对 0 票弃权 0 票审议通过了《关于全资子公司签署特
别重大购销合同的议案》。
    公司全资子公司金泰集团国际有限公司（以下称“甲方”）与深
圳市宝瑞莱珠宝首饰有限公司（以下称“乙方”）于 2014 年 9 月 4
日签署了合同号为 2014-01 号的《购销合同》。根据公司章程及有关
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规定，本合同无需经股东大会审议。
    二、合同标的和对方当事人情况
  （一）合同标的情况
    甲方向乙方订购以下货物：黄金镶嵌软玉首饰/吊坠；规格型号：
含金 99.99%；总价值为 56,045,500.00 美元。
  （二）合同对方当事人情况。
    合同对方为深圳市宝瑞莱珠宝首饰有限公司，注册地址：深圳市
罗湖区翠竹路水贝工业区 12 栋五楼 A、翠竹路 2109 号维平珠宝大厦
西座 5 楼中心 A 座 19 楼 B 室；注册资本：5008 万人民币；法定代表
人：林英豪；经营范围：黄金制品、黄金工艺品、铂金、K 金、钯金、
银饰品、宝石、钻石（不含裸钻）、玉石、翡翠、珍珠、玛瑙、琥珀、
镶嵌饰品、摆件等珠宝饰品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口
及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理
及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；工艺品、
饰品、珠宝首饰的研发、设计及提供相关配套服务；^黄金、黄金制
品、黄金工艺品、铂金、珠宝、K 金饰品、珠宝首饰、工艺品、饰品
的生产经营。
    深圳市宝瑞莱珠宝首饰有限公司与公司不存在关联关系。
    三、合同主要条款
    1、合同标的
    甲方向乙方订购以下货物：黄金镶嵌软玉首饰/吊坠。
    2、合同价款：合同总价值为 56,045,500.00 美元。
    3、交货方式和期限：
    乙方在甲方每份订单的交货期限内交付成品，并在 2015 年 9 月
3 日前完成该合同的交付。
    4、验收方式
    甲方对乙方交付的产品在口岸出口前通过国家检测机构进行抽


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查检验。
       5、装运口岸：中国深圳
       6、目的口岸：中国香港
       7、付款方式及期限：当生产该批货物所需料件报关进口以后（以
料件进口报关单为准），甲方需在 2 个工作日内支付此份合同总值的
20%定金到乙方指定账户内。每批货物交货后 3 个工作日内结清当批
所交货物的货款。合同履行完毕后，余款在 10 个工作日内结清。如
未按时支付，则甲方需每日按其所应付货款总金额的 0.15%，计算支
付给乙方逾期付款违约金。
       8、争议解决方式：本协议履行过程中发生争议的，应当协商解
决，协商不成的，提交深圳仲裁委员会管辖。
       四、合同履行对上市公司的影响
       1、本合同的履行有利于增加公司经营规模，但合同履行对公司
2014 年度资产总额、净资产、净利润具体数额的影响目前尚无法测
算。
       2、对公司业务独立性没有影响，公司不会因履行该合同而与合
同对方形成依赖。
       五、合同履行的风险分析
       本合同存在因不可抗力原因导致无法履行的风险。
       六、备查文件
       1、公司第八届董事会第二十五次会议决议
       2、合同号为 2014-01 号的《购销合同》
       特此公告。


                                       山东金泰集团股份有限公司
                                                董事会
                                          二零一四年九月五日


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