证券代码：600385       证券简称：ST 金 泰   公告编号：2014-055


                 山东金泰集团股份有限公司
          第八届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十六次会议于 2014 年 9 月 17 日以通讯方式召 开 ，会议通知于
2014 年 9 月 5 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出
席会议的董事共 7 人，实际出席会议的董事共 7 人，会议的召集、召
开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议审议通过以下议案：
       一、审议通过了公司《关于公开挂牌转让公司所持控股子公司济
南恒基制药有限公司 51.96%股权的议案》
       公司控股子公司济南恒基制药有限公司（以下简称“恒基制药”
长期处于亏损状态，对公司业绩拖累较大。公司通过对不良资产的处
置，剥离长期亏损的子公司，有利于化解公司的财务压力，减少亏损，
增强公司持续经营和健康发展的能力，维护上市公司及全体股东的利
益。
       同意公司在山东金融资产交易中心公开挂牌转让公司所持控股
子公司恒基制药51.96%股权，挂牌价格以净资产评估值为基础，确定
挂牌价格不低于1.00元人民币。公司将与股权受让方约定：自评估基
准日至股权交割日，恒基制药51.96%股权对应的亏损或盈利均由受让


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方承担或享有。
       股权转让完成后，公司不再持有恒基制药股权，公司合并报表范
围将发生变化，自评估基准日（2014年7月31日）后公司合并财务报
表将不再包括恒基制药的财务报表。
       根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、
山东正源和信资产评估有限公司出具的《评估报告》，以 2014 年 7 月
31 日为基准日，恒基制药经审计的净资产账面价值为-1,659.20 万
元，净资产评估价值为-220.41 万元。
       表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股
份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的公告》。
       二、审议通过了公司《关于公开挂牌转让公司控股子公司济南恒
基投资有限公司所持济南恒基制药有限公司 48.04%股权的议案》
       公司控股子公司济南恒基制药有限公司（以下简称“恒基制药”
长期处于亏损状态，对公司业绩拖累较大。公司通过对不良资产的处
置，剥离长期亏损的子公司，有利于化解公司的财务压力，减少亏损，
增强公司持续经营和健康发展的能力，维护上市公司及全体股东的利
益。
       同意公司在山东金融资产交易中心公开挂牌转让公司控股子公
司济南恒基投资有限公司（以下简称“恒基投资”）所持恒基制药
48.04%股权，挂牌价格以净资产评估值为基础，确定挂牌价格不低于
1.00元人民币。公司控股子公司恒基投资将与股权受让方约定：自评
估基准日至股权交割日，恒基制药48.04%股权对应的亏损或盈利均由
受让方承担或享有。


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    根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、
山东正源和信资产评估有限公司出具的《评估报告》，以 2014 年 7 月
31 日为基准日，恒基制药经审计的净资产账面价值为-1,659.20 万
元，净资产评估价值为-220.41 万元。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股
份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的公告》。
    三、审议通过了公司《关于全资子公司在北京市设立全资子公司
的议案》
    公司全资子公司中云数据有限公司因业务发展需要，拟出资人民
币 1000 万元在北京市设立全资子公司。拟投资设立的全资子公司基
本情况如下：
    1、公司名称：中云（北京）数据计算有限公司 （暂定，以工商
管理局最终核定名称为准）；
    2、注册资本：人民币1000万元，中云数据有限公司出资比例占
100%；
    3、资金来源及出资方式：中云数据有限公司以人民币1000万元
资金出资；
    4、注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦30层A3539号；
    5、拟定经营范围：数据处理和存储服务，计算机系统服务，开
发计算机软、硬件；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（最
终经营范围以工商部门核准为准）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及


                               3
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股
份有限公司关于全资子公司在北京市设立全资子公司的公告》。
       四、审议通过了公司《关于全资子公司签署特别重大购销合同的
议案》
       公司全资子公司金泰集团国际有限公司于 2014 年 9 月 17 日与金
福正珠宝首饰有限公司签署了《购销合同》，金泰集团国际有限公司
向金福正珠宝首饰有限公司销售以下货物：黄金镶嵌软玉首饰/黄金
吊坠；规格型号：含金 99.99%；货物金额总值为 57,731,884.00 美
元。
       表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股
份有限公司特别重大合同公告》。
       五、审议通过了公司《重大信息内部报告制度》
       表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司重大信息内
部报告制度》。
       六、审议通过了公司《全面预算管理制度》
       表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司全面预算管
理制度》。
       七、审议通过了公司《内部问责制度》
       表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司内部问责制
度》。
    八、审议通过了公司《子公司管理制度》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司子公司管理
制度》。
    特此公告。
                                     山东金泰集团股份有限公司
                                             董事会
                                        二零一四年九月十八日




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