山东金泰集团股份有限公司独立董事
 关于公司第八届董事会第二十六次会议审议事项的
                         独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《山东金泰集团股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法

规、制度的要求，我们作为山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公

司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观

的立场，对于公司第八届董事会第二十六次会议审议的《关于公开挂

牌转让公司所持控股子公司济南恒基制药有限公司51.96%股权的议

案》和《关于公开挂牌转让公司控股子公司济南恒基投资有限公司所
持济南恒基制药有限公司48.04%股权的议案》发表如下独立意见：

    1、公司的控股子公司济南恒基制药有限公司（以下简称“恒基

制药”）长期处于亏损状态，对公司业绩拖累较大，转让恒基制药股
权有利于化解公司的财务压力，减少亏损，维护了上市公司及全体股

东的利益，符合公司发展战略目标；

    2、本次转让恒基制药股权将采取公开挂牌方式，以评估结果作
为定价基础，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意上述两项议案的全部内容。



独立董事：   胡居洪      许领         李敏




                                      二零一四年九月十七日