证券代码：600385     证券简称：ST 金 泰    公告编号：2014-062


              山东金泰集团股份有限公司
        第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二十七次会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于
2014 年 10 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应

出席会议的董事共 7 人，实际出席会议的董事共 7 人。会议的召集、

召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有
效。会议审议通过以下议案：

    一、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2014 年 10 月 29 日刊载于《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的

《山东金泰集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》
    二、审议通过了公司《2014 年第三季度报告全文及正文》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2014 年 10 月 29 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》的《山东金泰集团股份有限公司 2014 年第三季度报
告正文》及刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的
《山东金泰集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文》。

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特此公告。
                 山东金泰集团股份有限公司
                         董事会
                 二零一四年十月二十九日




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