证券代码：600385     证券简称：ST 金 泰      公告编号：2014-066


                 山东金泰集团股份有限公司
                   股票交易异常波动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    重要提示：
     公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到
       15%。
     经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而
       未披露的重大信息。


    一、股票交易异常波动的具体情况

    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股

票于 2014 年 12 月 4 日、12 月 5 日、12 月 8 日连续三个交易日内日收

盘价格跌幅偏离值累计达到 15%，属于上海证券交易所有关规则规定的

股票交易异常波动情形。

    二、公司关注并核实的相关情况

    1、2014 年 8 月 4 日，公司第八届董事会第二十次会议已审议通过

非公开发行股票相关议案，并已于 2014 年 8 月 6 日披露相关议案；具

体内容详见公司于 2014 年 8 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》

以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的非公开发行股票预

案等相关公告。


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    2014 年 8 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

登载了《公司收购报告书（摘要）》。

    2014 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了

《关于<公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公

司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议

案》，对募集资金运用的可行性分析进行了进一步细化；具体内容详见

公司于 2014 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

    2014 年 9 月 12 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了非

公开发行股票相关议案；具体内容详见公司于 2014 年 9 月 13 日在《中

国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载的《公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》。

    2、经向控股股东及实际控制人核实，截至目前，除上述情况之外，

不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行
股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重

大事项，并承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。

    3、经公司自查，公司目前生产经营正常，公司非公开发行股票工
作正常进行；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不

存在其他应披露而未披露的重大信息。

    三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

    本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的已披露事项外，本公司

没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上

市规则》”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、

商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》


                                 2
等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的

信息。

    四、上市公司认为必要的风险提示

    公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披

露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。有关公司信

息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者

理性投资、注意投资风险。

    特此公告。



                                     山东金泰集团股份有限公司

                                              董事会
                                       二零一四年十二月九日




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