证券代码：600385     证券简称：ST 金 泰    公告编号：2014-067


               山东金泰集团股份有限公司
           第八届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二十八次会议于 2014 年 12 月 9 日以通讯方式召 开 ，会议通知于
2014 年 12 月 2 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。公司应出

席会议的董事共 7 人，实际出席会议的董事共 7 人，会议的召集、召

开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议审议通过以下议案：

    一、审议通过了公司《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的

议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2014 年 12 月 11 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的

《山东金泰集团股份有限公司关于聘请 2014 年度内部控制审计机构

的公告》。

    二、审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    具体内容详见公司于 2014 年 12 月 11 日刊载于《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的

《山东金泰集团股份有限公司关于修订<公司章程>和<股东大会议事

规则>的公告》。

    三、审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2014 年 12 月 11 日刊载于《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的

《山东金泰集团股份有限公司关于修订<公司章程>和<股东大会议事

规则>的公告》。
    四、审议通过了公司《董事会战略与发展委员会实施细则》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2014 年 12 月 11 日刊载于上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司董事

会战略与发展委员会实施细则》。

    五、审议通过了公司《发展战略与执行管理制度》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2014 年 12 月 11 日刊载于上海证券交易所

网站 http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司发展

战略与执行管理制度》。

    六、审议通过了公司《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的

议案》。

    公司决定于 2014 年 12 月 26 日召开 2014 年第三次临时股东大会，


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审议以下议案：

    1、《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》；

    2、《关于修订<公司章程>的议案》；

    3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    4、《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2014 年 12 月 11 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的
《山东金泰集团股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会
的通知》。
    特此公告。
                                     山东金泰集团股份有限公司
                                               董事会
                                        二零一四年十二月十一日




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