股票代码：600385     股票简称：ST 金泰    公告编号：2014－068


               山东金泰集团股份有限公司
     关于聘请2014年度内部控制审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十八次会议于 2014 年 12 月 9 日审议通过了《关于聘请 2014 年
度内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2014 年第三次
临时股东大会审议。
    根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关
要求，公司自 2014 年起聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行
审计。鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执
业经验，以及其多年为公司提供年度财务审计服务，了解公司经营及
发展情况，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请山东和信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构。
    独立董事李敏先生、胡居洪先生和许领先生发表独立意见如下：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审
计资格，历年来一直为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及
财务状况较为了解，能够胜任公司内部控制的审计工作。我们同意聘
请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控
制审计机构。
    特此公告。
                                     山东金泰集团股份有限公司
                                               董事会
                                     二零一四年十二月十一日

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