山东金泰集团股份有限公司独立董事
       关于聘请2014年度内部控制审计机构的
                         独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东金泰集团股份有限
公司章程》、《山东金泰集团股份有限公司独立董事工作制度》等法
律、法规、制度的要求，我们作为金泰集团股份有限公司的独立董事，
本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们认真阅
读并经讨论后，对于公司第八届董事会第二十八次会议审议的关于聘
请2014年度内部控制审计机构的议案发表如下独立意见：
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业

务审计资格，历年来一直为公司提供财务审计服务，对公司的经营情

况及财务状况较为了解，能够胜任公司内部控制的审计工作。我们同

意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内

部控制审计机构。



独立董事：   李敏      胡居洪      许领




                                     二零一四年十二月九日