山东金泰集团股份有限公司
             董事会战略与发展委员会实施细则
                      （2014 年 12 月制定）



                          第一章     总则

     第一条   为适应山东金泰集团股份有限公司（简称“公司”）发

展的需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序。根据

《中华人民共和国公司法》 简称“《公司法》”）、 上市公司治理准则》

等法律法规和《公司章程》的规定，公司设立董事会战略与发展委员

会（简称“战略与发展委员会”或“委员会”），并制定本实施细则。
     第二条   战略与发展委员会是董事会下属的专门工作机构，主

要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                        第二章     人员组成
     第三条   战略与发展委员会成员由 3 名公司董事组成，其中应

至少包括一名独立董事。

     第四条   战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立

董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

     第五条   战略与发展委员会设主任委员一名，主任委员由公司

董事长担任。当战略与发展委员会主任委员不能或无法履行职责时，

由其指定一名委员代行其职权。

    第六条    战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期

一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失

去委员资格。并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

     第七条   《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于

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战略与发展委员会委员。

       第八条     战略与发展委员会的运作资金由公司支付。

                           第三章   职责权限

       第九条     战略与发展委员会的主要职责权限：

       （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

       （二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议；

       （三）对其他影响公司战略发展的重大事项进行研究并提出建

议；

       （四）董事会授权的其他事宜。

       第十条     战略与发展委员会对董事会负责，战略与发展委员会

的提案提交董事会审议决定。
                           第四章   工作程序

       第十一条     公司战略与发展委员会对公司的发展战略规划、重

大投资方案进行研究并提出建议，如有必要可形成提案。。
       第十二条     战略与发展委员会根据提案召开会议，进行讨论，

将讨论结果提交董事会。董事会进行审议并形成决议后由经理层执行。

                       第五章   会议的召开与通知
       第十三条     战略与发展委员会会议分为定期会议和临时会议。

       定期会议每年召开一次、临时会议须经公司战略与发展委员会

主任委员、董事会或两名以上（含两名）委员提议方可召开。

       第十四条     战略与发展委员会会议可以采用现场会议方式，也

可以采用非现场会议的通讯方式召开。

       第十五条     战略与发展委员会定期会议应于会议召开前 5 日（不

包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前 3 日（不包

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括开会当日）发出会议通知。

    第十六条     战略与发展委员会会议以传真、电子邮件、电话及

专人送达等方式通知各位委员。

    采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2

日内未收到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

                    第六章   议事与表决程序

    第十七条     战略与发展委员会会议应由三分之二以上（含三分

之二）的委员出席方可举行。

    第十八条     战略与发展委员会每一名委员有一票表决权；会议

作出的决定，必须经全体委员过半数通过方为有效。

    第十九条     战略与发展委员会委员可以亲自出席会议，也可以
委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会

议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应

不迟于会议表决前提交给会议主持人。
    第二十条     战略与发展委员会会议表决方式为记名投票表决；

临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以采用传真、电话方

式进行并以传真方式作出决议，并由参会委员签字。
    第二十一条     战略与发展委员会必要时亦可邀请公司董事、监

事及其他高级管理人员列席会议，但非战略与发展委员会委员对议案

没有表决权。

    第二十二条     如有必要，战略与发展委员会可以聘请中介机构

为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。

    第二十三条     战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式和

会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的

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规定。

    第二十四条   战略与发展委员会会议应当有书面记录，出席会

议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第二十五条   战略与发展委员会会议通过的议案及表决结果，

应以书面形式报公司董事会。

    第二十六条   出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，

不得擅自披露有关信息。

                         第七章   附则

    第二十七条   本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。

    第二十八条   本制度未尽事宜依照有关法律法规及公司章程的

有关规定执行。
    第二十九条   本制度经公司董事会审议通过后生效。



                                     山东金泰集团股份有限公司
                                                董事会

                                         二零一四年十二月九日




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