山东金泰集团股份有限公司
                   发展战略与执行管理制度
                       （2014 年 12 月制定）



                           第一章    总则
       第一条   目的
       为提高山东金泰集团股份有限公司（简称“公司”）发展战略制
定的科学性、前瞻性和规范性，防范有关风险，进一步增强公司的核
心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《企业
内部控制基本规范》和《公司章程》，制定本制度。
       第二条   适用范围
       本制度适用于山东金泰集团股份有限公司，下属子公司实行本制
度。
       第三条   职责
       公司在董事会下设战略与发展委员会履行发展战略相应职责。战
略部辅助管理层制定和实施公司发展战略。
       战略与发展委员会具有下列主要职责：
       （一）负责研究拟订公司发展战略；
       （二）对公司重大经营方针、投融资方案和企业章程规定的其他
有关重大事项进行研究并提出建议；
       （三）对前述两款事项的实施情况进行监督检查。
       战略与发展委员会成员应具有较强的综合素质和实践经验，其任
职资格和选任程序应符合有关法律法规和公司章程的规定。战略与发
展委员会可以借助中介机构和外部专家的力量为其履行职责提供专
业咨询意见。
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    第四条   定义
    本制度所称发展战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综
合分析和科学预测的基础上，制定并实施的具有长期性和根本性的发
展目标与战略规划。
                 第二章   发展战略的制定与实施
   第五条    发展战略的制定
    （一）公司应制定战略与发展委员会的议事规则和决策程序，对
战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式、提案审议和保密要求
等做出规定，确保议事过程规范透明、决策程序科学民主；
    （二）公司应当在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见
的基础上制定发展目标。企业在制定发展目标过程中，应当综合考虑
宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对
手状况、可利用资源水平和自身优劣势等影响因素；
    （三）公司应根据发展目标制定战略规划。战略规划应当明确发
展的阶段性和发展程度，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和
实施路径，确保公司具有长期竞争优势；
    （四）董事会应当严格审议战略与发展委员会提交的发展战略方
案，重点关注其全局性、长期性和可行性。董事会在审议方案中如果
发现重大问题，应当责成战略与发展委员会对方案做出调整。企业的
发展战略方案经董事会审议通过后，报经股东大会批准实施。
   第六条    发展战略的实施
    （一）企业应当根据发展战略，制定年度经营计划，编制全面预
算，将年度目标分解、落实；同时完善发展战略管理制度，确保发展
战略有效实施；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员应树立战略意识和战略思

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维，并采取教育培训等有效措施将发展目标和战略规划传递到公司内
部各管理层级和全体员工；
    （三）公司应极积培育有利于发展战略实施的企业文化，建立支
持发展战略实施的组织架构、人力资源政策和信息系统；
    （四）公司应建立战略实施进程和效果的动态监控与报告制度，
健全战略实施相关信息的收集、筛选、分析、处理机制和预警机制，
增强公司对内外部环境变化的敏感度和判断力；
    （五）公司发展战略应保持相对稳定。公司在开展战略评估过程
中，发现下列情况之一的，可以按规定权限和程序进行战略调整。
    1.经济形势、产业政策、行业状况、竞争格局等外部环境发生重
大变化，对公司发展战略实现产生重大影响的；
    2.公司经营管理内部条件发生重大变化，确需对发展战略做出调
整的。
    （六）公司应根据国家有关法律法规，以适当的形式披露发展目
标和战略规划，增强投资者特别是战略投资者对公司发展的信心和关
注度。
                        第三章    附则
    第七条   本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。
    第八条   本制度未尽事宜，应当依照国家有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定执行。
    第九条   本制度经公司董事会审议通过后生效。


                                     山东金泰集团股份有限公司
                                                董事会
                                         二零一四年十二月九日

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