证券代码：600385     证券简称：ST 金 泰   公告编号：2015-004


                 山东金泰集团股份有限公司
         关于更换持续督导保荐代表人的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。



    山东金泰集团股份有限公司（以下简称:“公司”）于2015年4
月22日收到公司恢复上市的保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以

下简称“国泰君安”）《关于更换山东金泰集团股份有限公司持续督

导保荐代表人的函》，国泰君安作为公司2014年恢复上市的保荐人，

指定胡耀飞先生、孙智伟先生作为持续督导的保荐代表人，由于工作

原因孙智伟先生不能担任该项目的保荐代表人，为保证公司持续督导

工作的有序进行，国泰君安决定由云波先生接替孙智伟先生担任公司

持续督导的保荐代表人并履行相关职责。

    本次变更后，公司持续督导保荐代表人为胡耀飞先生和云波先

生，持续督导期至2015年12月31日。

    特此公告。



                                   山东金泰集团股份有限公司

                                          董事会

                                   二零一五年四月二十三日



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