ST金泰：第八届董事会第三十一次会议决议公告2015-04-25
证券代码：600385 证券简称：ST 金 泰 公告编号：2015-005
山东金泰集团股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十一次会议于 2015 年 4 月 23 日以通讯方式召 开 ，会议通知于
2015 年 4 月 10 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出
席会议的董事共 7 人，实际出席会议的董事共 7 人,会议符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通
过以下议案：
一、审议通过了公司《2014 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《2014 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司《2014 年度利润分配方案》。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，
2014 年度母公司实现税后净利润-16,996,702.14 元,，加上上年度结
转的未分配利润-486,275,926.95 元后，本期可供股东分配利润为
1
-503,272,629.09 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》
对利润分配的规定，拟定 2014 年度不进行利润分配，不进行公积金
转增股本。公司独立董事对上述议案发表了同意意见，认为该利润分
配预案符合公司的长远发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司《2014 年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司 2014 年年度报告及摘要已于 2015 年 4 月 25 日刊登在上海
证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司 2014 年度报告摘要已于
2015 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
五、审议通过了公司《董事会关于 2014 年度财务审计带强调事
项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2015 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn)上的《董事会关于 2014 年度财务审计带强调事
项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
六、审议通过了公司《2014 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2015 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn)上的《2014 年度内部控制评价报告》。
七、审议通过了公司《董事会关于 2014 年度内部控制审计带强
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调事项段准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2015 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn)上的《董事会关于 2014 年度内部控制审计带强
调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
八、审议通过了公司《独立董事 2014 年度述职报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2015 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《独立董事 2014 年度述职报告》。
九、审议通过了公司《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2015 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》。
十、审议通过了公司《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、
勤勉尽责，较好地完成了 2014 年度财务报告审计工作。公司决定继
续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财
务审计机构。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了公司《关于续聘 2015 年度内控审计机构的议
案》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、
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勤勉尽责，较好地完成了 2014 年度内部控制审计工作。公司决定继
续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内
部控制审计机构。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了公司《2015 年一季度报告全文及正文》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2015 年一季度报告及正文已于 2015 年 4 月 25 日刊登在上
海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司 2015 年一季度报告正文
已于 2015 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
十三、审议通过了公司《关于申请公司股票撤销其他风险警示的
议案》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2015 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《关于
申请公司股票撤销其他风险警示的公告》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一五年四月二十五日
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