证券代码：600385     证券简称：ST 金 泰    公告编号：2015-006


               山东金泰集团股份有限公司
           第八届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十次会议于 2015 年 4 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2015
年 4 月 10 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会
议的监事共 5 人，实际出席会议的监事共 5 人，会议符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以
下议案：
    一、审议通过了公司《2014 年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过公司了《2014 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了公司《2014 年度利润分配方案》。
    根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，
2014 年度母公司实现税后净利润-16,996,702.14 元,，加上上年度结
转的未分配利润-486,275,926.95 元后，本期可供股东分配利润为
-503,272,629.09 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》
对利润分配的规定，拟定 2014 年度不进行利润分配，不进行公积金
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转增股本。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了公司《2014 年年度报告及年度报告摘要》。
    公司监事会对董事会编制的 2014 年年度报告进行了谨慎审核，
并作出如下审核意见：
    1、2014 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、2014 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司 2014 年年度报告及摘要已于 2015 年 4 月 25 日刊登在上海
证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司 2014 年度报告摘要已于
2015 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
    五、审议通过了《监事会对董事会关于 2014 年度财务审计带强
调事项段无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报
告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
监事会对董事会作出的《关于2014年度财务审计带强调事项段无保留
审计意见涉及事项的专项说明》出具如下意见：
    1、审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，对审计报告没
有异议。


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    2、监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况，对该专
项说明表示同意。
    3、监事会要求董事会和管理层积极落实相关应对措施，增强持
续经营能力，消除影响持续经营的相关因素，切实维护好公司和全体
股东的权益。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2015 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn)上的《监事会对董事会关于 2014 年度财务审计
带强调事项段无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。
    六、审议通过了《监事会对董事会关于 2014 年度内部控制审计
带强调事项段无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度内部控
制进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审
计报告。监事会对董事会作出的《关于2014年度内部控制审计带强调
事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》出具如下意见：
    1、内部控制审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，对内
部控制审计报告没有异议。
    2、监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况，对该专
项说明表示同意。
    3、监事会要求董事会和管理层采取有效措施，积极履行社会责
任，持续改进公司治理,防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康
的发展,切实维护好公司和全体股东的权益。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2015 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn)上的《监事会对董事会关于 2014 年度内部控制
审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。


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    七、审议通过了公司《2015 年一季度报告全文及正文》。
    公司监事会对董事会编制的 2015 年一季度报告进行了谨慎审
核，并作出如下审核意见：
    1、2015 年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2015 年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经
营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2015 年一季度报告及正文已于 2015 年 4 月 25 日刊登在上
海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司 2015 年一季度报告正文
已于 2015 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
    特此公告。


                                    山东金泰集团股份有限公司
                                            监事会
                                    二零一五年四月二十五日




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