山东金泰集团股份有限公司独立董事
对公司 2014 年年报相关事项的专项说明及独立意见


       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作

为山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基

于独立判断的立场，对公司对外担保情况及公司与关联方资金往来情

况发表如下专项说明及对本次会议审议的有关议案发表如下独立意

见：

       一、对公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来情

况的专项说明。
       我们在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，针

对公司对外担保情况及公司与关联方资金往来情况发表意见如下：

       报告期内公司没有发生对外担保的情况，也不存在控股股东及其

关联方占用公司资金的情况。

    二、关于对公司 2014 年度利润分配方案的独立意见。

   我们本着审慎负责的态度，对公司《 2014 年度利润分配方案》

发表独立意见如下：

       根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，

2014年度母公司实现税后净利润-16,996,702.14元,，加上上年度结

转的未分配利润-486,275,926.95元后，本期可供股东分配利润为

-503,272,629.09元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章

程》对利润分配的规定，拟定2014年度不进行利润分配，不进行公积

金转增股本。


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    我们认为该利润分配预案符合公司的长远发展，符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利

益的情形。

    三、对 2014 年度财务审计带强调事项段无保留审计意见涉及事

项的独立意见

    我们对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年

度财务审计出具的带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项发

表独立意见如下：

    我们对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年

度财务审计出具的带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项进

行了核查，认为审计报告客观反映了公司的实际情况。公司董事会对
带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司的实际

情况，我们将督促董事会落实解决公司进一步增强持续经营能力方面

采取的措施，保护公司及全体股东的利益。
    四、关于公司2014年度内部控制评价报告及2014年度内部控制审

计带强调事项段无保留审计意见涉及事项的独立意见

    我们对公司 2014年度的内部控制评价报告及山东和信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见内控审计报告

进行了认真审阅,并对公司内部控制评价报告和内部控制审计报告的

有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了沟通,我们认为:

    1、公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部

控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2014年度内部控制评

价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

    2、我们认可山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带


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强调事项段的无保留意见审计报告的强调事项内容,审计报告真实地

反映了公司的情况。

    3、公司董事会对带强调事项段无保留内控审计意见涉及事项的

专项说明符合公司的实际情况，我们同意公司董事会对该事项的相关

说明及处理。

    4、希望公司董事会和管理层积极采取切实措施, 履行社会责任，

持续改进公司治理,防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发

展,切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

    五、关于续聘 2015 年度财务审计机构的独立意见

    我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、

恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了2014年度财务报告审计工作。公
司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015

年度财务审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。

    六、关于续聘 2015 年度内控审计机构的独立意见。
    我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、

恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了2014年度内部控制审计工作。公

司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度内部控制审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。



独立董事：     胡居洪   许领       李敏



                                          山东金泰集团股份有限公司

                                                  独立董事

                                           二零一五年四月二十三日


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