证券代码：600385     证券简称：山东金泰    公告编号：2015-011


               山东金泰集团股份有限公司
         第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第三十二次会议于 2015 年 5 月 28 日以通讯方式召 开 ，会议通知于
2015 年 5 月 22 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。公司应出

席会议的董事共 7 人，实际出席会议的董事共 7 人，会议的召集、召

开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决
议合法有效。会议审议通过以下议案：

    一、审议通过了公司《关于设立董事会战略与发展委员会的议

案》。
    为适应公司发展需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资

决策程序。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等

法律法规和公司《章程》的规定，公司设立董事会战略与发展委员会。
经董事长提名，董事会选举董事林云先生、董事黄宇先生、独立董事

李敏先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，由林云先生担

任董事会战略与发展委员会主任委员，任期与第八届董事会一致。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了公司《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

    公司决定于 2015 年 6 月 23 日召开 2014 年年度股东大会，审议
                               1
以下议案：

    1、《2014 年度董事会工作报告》；

    2、《2014 年度监事会工作报告》；

    3、《2014 年度财务决算报告》；

    4、《2014 年度利润分配方案》；

    5、《2014 年年度报告及年度报告摘要》；

    6、《独立董事 2014 年度述职报告》；

    7、《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》；

    8、《关于续聘 2015 年度内控审计机构的议案》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2015 年 5 月 30 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东
金泰集团股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。


                                       山东金泰集团股份有限公司
                                                董事会
                                          二零一五年五月三十日




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