证券代码：600385          证券简称：山东金泰       公告编号：2015-012


                    山东金泰集团股份有限公司
            关于召开 2014 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2015年6月23日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

         2014 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

         合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

         召开的日期时间：2015 年 6 月 23 日  14 点 00 分
         召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅。

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
                                     1
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 23 日至 2015 年 6 月 23 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
        为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
        13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
        9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
        的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
        等有关规定执行。


二、    会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       2014 年度董事会工作报告                                      √
2       2014 年度监事会工作报告                                      √
3       2014 年度财务决算报告                                        √
4       2014 年度利润分配方案                                        √
5       2014 年年度报告及年度报告摘要                                √
6       独立董事 2014 年度述职报告                                   √
7       关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案                         √
8       关于续聘 2015 年度内控审计机构的议案                         √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    第1、3、4、5、6、7、8项议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议
    通过，第2、3、4、5项议案已经公司第八届监事会第十次会议审议通过。具
                                        2
   体内容详见公司于2015年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》以及
   上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司第
   八届董事会第三十一次会议决议公告》及《山东金泰集团股份有限公司第八
   届监事会第十次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4、7、8 项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

       投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份

       认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。


(三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

       过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


(四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。
                                     3
(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

         公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

         委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码         股票简称        股权登记日
         Ａ股            600385          山东金泰         2015/6/16


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、登记时间：2015 年 6 月 18 日、19 日上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:30；
2、登记地点：济南市洪楼西路 29 号公司证券部；
3、登记方式：
（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授
权委托书及代理人身份证）进行登记；
（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人
授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在 2015 年 6 月 19 日下午
16:30 前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不
接受电话登记。



                                     4
六、     其他事项


公司地址：济南市洪楼西路 29 号     邮政编码：250100
联系电话：0531-88902341            传   真：0531-88902341
联 系 人：杨继座
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。


                                        山东金泰集团股份有限公司董事会
                                                      2015 年 5 月 30 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




                                   5
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

山东金泰集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 23 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                         同意     反对     弃权

  1      2014 年度董事会工作报告

  2      2014 年度监事会工作报告

  3      2014 年度财务决算报告

  4      2014 年度利润分配方案

  5      2014 年年度报告及年度报告摘要

  6      独立董事 2014 年度述职报告

  7      关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案

  8      关于续聘 2015 年度内控审计机构的议案


托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：     年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

                                       6