证券代码：600385     证券简称：山东金泰      公告编号：2015-013


                 山东金泰集团股份有限公司
                   股票交易异常波动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    重要提示：
     山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票
交易异常波动。
     经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而
未披露的重大事项。


    一、股票交易异常波动的具体情况

    公司股票于 2015 年 6 月 12 日、6 月 15 日、6 月 16 日连续三个交

易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于上海证券交易所有关

规则规定的股票交易异常波动情形。

    二、公司关注并核实的相关情况

    1、2014 年 8 月 4 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过非

公开发行股票相关议案，并已于 2014 年 8 月 6 日披露相关议案；具体

内容详见公司于 2014 年 8 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》以

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的非公开发行股票预案

等相关公告。


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    2014 年 8 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

登载了《公司收购报告书（摘要）》。

    2014 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了

《关于<公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公

司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议

案》，对募集资金运用的可行性分析进行了进一步细化；具体内容详见

公司于 2014 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

    2014 年 9 月 12 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了非

公开发行股票相关议案；具体内容详见公司于 2014 年 9 月 13 日在《中

国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载的《公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》。

    2、经向控股股东及实际控制人核实，截至目前，除上述情况之外，

不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产
重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资

产注入等重大事项。

    3、经公司自查，公司目前生产经营正常，不存在影响公司股票交
易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补

充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重

大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥

离和资产注入等重大事项。

    三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

    本公司董事会确认，截至目前，除前述第二部分涉及的已披露事项

外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称


                                 2
“《股票上市规则》”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项

有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股

票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产

生较大影响的信息。

    四、上市公司认为必要的风险提示

    公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披

露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。有关公司信

息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者

理性投资、注意投资风险。

    特此公告。



                                     山东金泰集团股份有限公司

                                              董事会

                                       二零一五年六月十七日




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