山东金泰集团股份有限公司独立董事
 关于公司第八届董事会第三十三次会议审议事项的
                         独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东金泰集团股份有限
公司章程》、《山东金泰集团股份有限公司独立董事工作制度》等法
律、法规、制度的要求，我们作为金泰集团股份有限公司的独立董事，
本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第八
届董事会第三十三次会议审议事项发表如下独立意见：
    1、为保证公司非公开发行股票工作的顺利推进，董事会提请股
东大会延长本次非公开发行股票决议的有效期及提请股东大会延长
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期符合公司
和全体股东的利益；
    2、本次董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序
符合法规、制度的规定。
    综上，我们认为：董事会提请股东大会延长本次非公开发行股票
决议的有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜有效期有利于公司非公开发行股票工作的顺利推
进，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意公司董事会提请股东大会延长本次非公开发行股
票决议的有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜有效期的两项议案。


独立董事：   胡居洪      许领      李敏


                                          二零一五年七月二日